Wie gehe ich in der Sanktions- oder Geldwäsche-Prüfung mit beschränkten oder nicht vorhandenen Eigentümerinformationen um?

Die Globalisierung eröffnet enorme Geschäftschancen – sie bringt jedoch auch erhebliche Risiken mit sich. Eines der komplexesten Themen betrifft nationale Vorschriften, die die Offenlegung von wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owners, UBO) einschränken. Fehlender Zugang zu Eigentümerinformationen erschwert die Compliance-Arbeit erheblich. Ohne klare Einsicht besteht die Gefahr, ungewollt mit Unternehmen zu kooperieren, die sanktioniert, oder in […]