Fokussieren Sie sich auf Ihr Geschäft!

Wir kümmern uns um Ihre Compliance

Cargodian - The Next Generation of Trade Finance

Die digitale Plattform Trustnet.Trade setzt einen neuen Qualitätsstandard in der Compliance zwischen Unternehmen. Speziell entwickelt für die Geschäftspartnerprüfung (KYB) und die Anforderungen an die Lieferketten-Compliance nach LkSG und CSDDD. Nachhaltig, zukunftsfähig für künftige regulatorische Anforderungen im ESG-Spektrum.

KYB Compliance

Mit einem Klick identifizieren Sie die Eigentümerstruktur und alle wirtschaftlich Berechtigten Ihres Geschäftspartners (UBO) und prüfen diese gegen Sanktionen, Embargos, AMS und PEP.

Lieferketten-Compliance

Führen Sie die Risikoanalyse automatisiert durch, bauen Schritt für Schritt ein Risikomanagement auf und sichern eine Revisionssichere Dokumentation.

Hinweisgeberschutztool

Erfassen Sie über das Hinweisgebertool von Trustnet.Trade eingehende Hinweise von eigenen Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden bei Kunden und Lieferanten. Decken Sie Rechtsverstöße in Ihrer Wertschöpfungskette auf.

The Next Generation of Trade Finance

Trustnet.Trade
Ein Produkt der Cargodian GmbH

Warum Trustnet.Trade?

Hinweisgeberschutz

Mit dem Hinweisgeberschutztool von Trustnet.Trade erfüllen Sie sowohl die Anforderungen zur Lieferkettencompliance (Beschwerde- management), als auch die Vorgaben des HinSchG.

Risikoanalyse und Monitoring

Nachhaltigkeit und Resilienz in der Lieferkette durch die automatisierte Analyse hochwertiger Daten und die kontinuierliche Überwachung von Veränderungen.

Prüfungen vor Ort

Buchen Sie Prüfungen durch lokale Exprten vor Ort direkt online auf Trustnet.Trade

Praktische Handlungs-empfehlungen

Empfehlungen zur Risikoprävention und Risikominderung. Gebrauchsfertige Vorlagen. Nützliche, praktische Checklisten und Anleitungen.

Trustnet.Trade Ecosystem

Sofortige Einsicht in den Status der teilnehmenden Unternehmen ohne zusätzliche Kosten.
Für Lieferanten
Sie sind nicht direkt vom LkSG oder anderen Nachhaltigkeitsregulatorien betroffen, wollen aber proaktiv mehr Transparenz in Ihre Wertschöpfungskette bringen? Analysieren Sie Ihre Geschäftspartner mit Hilfe von Trustnet.Trade. Nach erfolgreicher Analyse Ihrer Daten können Sie ein Trustnet.Trade Widget auf Ihre Homepage laden. Dieses Widget wird in Echtzeit von Trustnet.Trade aktualisiert.
Ihre Kunden können den Status des Widgets auf Ihrer Homepage einsehen. Das schafft Vertrauen und ist Ihr Verkaufsvorteil!
Wenn Ihr Kunde auch ein Trustnet.Trade-Kunde ist, kann er sofort auf die relevanten Daten zugreifen. Das spart Zeit und Kosten!
Für Einkäufer
Als Einkäufer können Sie sich und Ihre Lieferanten auf die Einhaltung der KYB-Vorschriften und der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette überprüfen. Sie können eine kontinuierliche Überwachung für Ihre Geschäftspartner einrichten und werden über jedes Ereignis informiert, das zu Statusänderungen führt.
Wenn Ihre Lieferanten auch Kunden von Trustnet.Trade sind, können Sie sofort auf die relevanten Daten zugreifen. Das spart Zeit und Kosten!

Trustnet.Trade

KYB-Compliance

Trustnet.Trade führt eine umfassende Prüfung auf Sanktionen, Embargos, AMS, PEP für jedes identifizierte Unternehmen und jede Person (Ultimate Beneficial Owner, UBO) in der Eigentümerhierarchie Ihres Geschäftspartners durch.

Sicher

Der KYB-Check entspricht den Vorschriften des deutschen, europäischen und des US-Geldwäschegesetzes.

Schnell

Je nachdem, wie viele wirtschaftliche Eigentümer ermittelt wurden, dauert die Überprüfung zwischen 5 und 30 Sekunden.

Trustnet.Trade Widget

Nach erfolgreicher Überprüfung kann ein Trustnet.Trade-Widget auf Ihre Website hochgeladen werden. Dieses Widget wird automatisch in Echtzeit aktualisiert. Es zeigt den Besuchern Ihrer Website deutlich Ihren proaktiven Ansatz und schafft Vertrauen.

Hinweisgeberschutztool

Hinweise können über einen Link auf Ihrer Website personalisiert oder anonym angegeben werden. Eingehende Hinweise werden dann in der geschützten Umgebung von Trustnet.Trade bearbeitet und Ihre Mitarbeiter oder eine externe Stelle informiert.

Risikoanalyse

Trustnet.Trade analysiert umfassend Datenquellen, um generische und spezifische Risiken für Länder und Geschäftspartner in einer Wertschöpfungskette zu erfassen. Risiken werden in einer Heatmap dargestellt. Durch Selbstauskünfte und Checks von lokalen Experten vor Ort können Risikoindikationen validiert werden.

Risikomanagement

Sollten durch die Risikoanalyse Risiken oder Verstöße identifiziert worden sein, werden im Risikomanagement angemessene Maßnahmen zugeordnet und verwaltet. Maßnahmen können kategorisiert und priorisiert, verantwortlichen Personen zugewiesen, Prüf- und Bearbeitungsaufträge erteilt und Termine überwacht werden.

Vor-Ort Prüfungen

Prüfungen werden durch unsere Partner Vor-Ort entweder über Desktop oder Live beim Lieferanten durchgeführt. Das Regelwerk dafür wird über Trustnet.Trade bereitgestellt.

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Lieferketten- Compliance (LkSG, CSDDD), Risikoanalyse, Risikomanagement, Beschwerdemanagement. Benutzerfreundliche Anwendung. Echter Kundenservice (kein Chatbot).

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Das Trustnet.Trade Widget

Je nachdem, welche Prüfungen Sie bereits durchlaufen haben, leuchten die einzelnen Punkte in der Legende grün auf. Weiterhin wird ein Gültigkeitsdatum ihres Widgets angezeigt und entsprechend verlängert, wenn die Prüfung erneut durchgeführt wurde.

Unsere Kunden und Partner

Kundenreferenzen

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