Fokussieren Sie sich auf Ihr Geschäft!

Wir kümmern uns um Ihre Compliance

  • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
  • Risikoanalyse und Risikomanagement
  • Beschwerdeverfahren
Cargodian - The Next Generation of Trade Finance

Trustnet.Trade ist eine digitale Plattform und setzt einen neuen Qualitätsstandard in der Compliance zwischen Unternehmen. Speziell entwickelt für die Geschäftspartnerprüfung (KYB) und die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

Riskieren Sie das wirklich?

Überprüfen Sie Ihre Geschäftspartner, bevor Sie Geschäfte machen. Überwachen Sie kontinuierlich auf Sanktionen und Reputationsrisiken (monitoring).

KYB und Sanktionsprüfung
(Due Diligence Ihrer Geschäftspartner)

Mit einem Klick identifizieren Sie die Eigentümerstruktur und alle wirtschaftlich Berechtigten Ihres Geschäftspartners (UBO) und prüfen diese gegen Sanktionen, Embargos, AMS und PEP.

Mehr erfahren

Compliance zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Handeln Sie jetzt und bereiten Sie Ihr Unternehmen auf die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vor. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner schnell und in Echtzeit. Risikoanalyse und Länderrisiken direkt im Blick.

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The Next Generation of Trade Finance

Trustnet.Trade
Ein Produkt der Cargodian GmbH

Warum Trustnet.Trade?

Sanktionsprüfung

Identifizieren, kategorisieren und kartieren Sie Ihre Geschäftspartner global.

Wirtschaftlich Berechtigte
Sanktionslistenprüfung
AMS
PEP

Risikoanalyse und Monitoring

Nachhaltigkeit und Resilienz in der Lieferkette durch die Analyse hochwertiger Daten und die kontinuierliche Überwachung von Veränderungen und sich entwickelnden Risiken.

Audits vor Ort

Ihre Geschäftspartner könnten weit entfernt sein. Buchen Sie Audits online über Trustnet.Trade, um Ihre Geschäftspartner vor Ort zu überprüfen.

Praktische Handlungs-empfehlungen

Empfehlungen zur Risikoprävention und Risikominderung. Gebrauchsfertige Vorlagen. Nützliche, praktische Checklisten und Anleitungen.

Trustnet.Trade Ecosystem

Sofortige Einsicht in den Status der teilnehmenden Unternehmen ohne zusätzliche Kosten.
Für Verkäufer

Prüfen Sie Ihr Unternehmen proaktiv in Hinblick auf KYB Compliance und die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. Nach erfolgreicher Analyse Ihrer Daten können Sie ein Trustnet.Trade Widget auf Ihre Homepage laden. Dieses Widget wird in Echtzeit aktualisiert.
Ihre Kunden können den Status des Widgets auf Ihrer Homepage einsehen. Das schafft Vertrauen und ist Ihr Verkaufsvorteil!
Wenn Ihr Kunde auch ein Trustnet.Trade-Kunde ist, kann er sofort auf die relevanten Daten zugreifen. Das spart Zeit und Kosten!

Für Käufer

Als Einkäufer können Sie sich und Ihre Lieferanten auf die Einhaltung der KYB Vorschriften und der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette überprüfen. Sie können eine kontinuierliche Überwachung für Ihre Geschäftspartner einrichten und werden über jedes Ereignis informiert, das zu Statusänderungen führt.
Wenn Ihre Lieferanten auch Kunden von Trustnet.Trade sind, können Sie sofort auf die relevanten Daten zugreifen. Das spart Zeit und Kosten!

Trustnet.Trade

Sanktionslistenprüfung

Trustnet.Trade führt eine umfassende Prüfung auf Sanktionen, Embargos, AMS, PEP für jedes identifizierte Unternehmen und jede Person (Ultimate Beneficial Owner, UBO) in der Eigentümerhierarchie Ihres Geschäftspartners durch.

Sicher

Der KYB-Check entspricht den Vorschriften des deutschen, europäischen und des US-Geldwäschegesetzes.

Schnell

Je nachdem, wie viele wirtschaftliche Eigentümer ermittelt wurden, dauert die Überprüfung zwischen 5 und 30 Sekunden.

Trustnet.Trade Widget

Nach erfolgreicher Überprüfung kann ein Trustnet.Trade-Widget auf Ihre Website hochgeladen werden. Dieses Widget wird automatisch in Echtzeit aktualisiert. Es zeigt den Besuchern Ihrer Website deutlich Ihren proaktiven Ansatz und schafft Vertrauen.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Überprüfung der Einhaltung international geltender Standards in den Bereichen Arbeitnehmerrechte, Menschenrechte und Umweltschutz.

Risikomanagement

Der Fragebogen wird durch ein Punktesystem bewertet. Je nach Ergebnis wird ein Audit empfohlen, um Ihren Lieferanten genauer zu prüfen.

Risikoanalyse

Risiko-Analyse für Ihre direkten und indirekten Lieferanten. Detaillierte Online-Fragebögen, die einen generischen, einen branchenspezifischen und einen länderspezifischen Teil enthalten. Abfrage der Kriterien des Lieferkettengesetzes und Selbstauskunft des Unternehmens. Länderrisikobewertung. Krisenwarnmechanismus.

Audits vor Ort

Es wird entweder ein Desktop-Audit oder ein on-site-Audit vor Ort durch unsere Partner in den jeweiligen Ländern durchgeführt. Das Regelwerk dafür wird über Trustnet.Trade bereitgestellt.

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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), Risikoanalyse, Risikomanagement, Beschwerdemanagement. Benutzerfreundliche Anwendung. Echter Kundenservice (kein Chatbot).

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Das Trustnet.Trade Widget

Je nachdem, welche Prüfungen Sie bereits durchlaufen haben, leuchten die einzelnen Punkte in der Legende grün auf. Weiterhin wird ein Gültigkeitsdatum ihres Widgets angezeigt und entsprechend verlängert, wenn die Prüfung erneut durchgeführt wurde.

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