Bei der Prüfung meiner Geschäftspartner, Mitarbeitenden oder Bewerbenden auf Sanktionen, Geldwäsche- und Reputationsrisiken ist ein „Treffer“ aufgetreten. Was nun? Wie bewerte ich mein Risiko?

Ich prüfe meine Geschäftspartner bereits. Warum muss ich auch Mitarbeitende und Bewerbende überprüfen? Geschäftspartner sind entscheidend für Ihren Erfolg, aber sie sind nicht das einzige Element. Mitarbeitende auf jeder Ebene können einen komplizierten Hintergrund haben, der Ihr Unternehmen einem Risiko aussetzt. Die Überprüfung deckt Risiken wie Sanktionen, Reputationsrisiken und politisch exponierte Personen (PEPs) auf. Durch […]