Risiko der Nichteinhaltung vs. Kosten der Einhaltung für Compliance

Wie wäge ich die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften, wie z. B. die Durchführung einer umfassenden KYB-Überprüfung mit UBO-Identifizierung, gegen die Risiken der Nichteinhaltung ab? Sie sollten die Kosten der Einhaltung der Vorschriften gegen die Risiken der Nichteinhaltung abwägen. Die Einhaltung der Vorschriften kann zwar die Durchführung einer vollständigen „Know Your Business“-Überprüfung mit Identifizierung […]