Wie navigiere ich durch KYB, die Einhaltung von Gesetzen und generell meine Verantwortung in der Lieferkette?

Was ist die europäische Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AMLD) und warum sollte ein Unternehmen die Aspekte der AMLD-Compliance und eine Sanktionsprüfung von Einzelpersonen und Unternehmen in seiner KYB-Prüfung kombinieren? Die europäische Geldwäscherichtlinie (Anti-Money Laundering Directive, AMLD) ist ein von der Europäischen Union (EU) verabschiedetes Regelwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die AMLD verpflichtet Unternehmen in der EU, […]