Warnsignale in Eigentums- und Unternehmensstrukturen: Auf welche Risiken Compliance-Teams achten müssen
In einer zunehmend komplexen globalen Finanzwelt ist es für Unternehmen unverzichtbar, Warnsignale in Eigentums- und Unternehmensstrukturen frühzeitig zu erkennen. Solche Indikatoren können auf erhöhte Risiken in Bezug auf Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML), Terrorismusfinanzierung (Countering the Financing of Terrorism, CFT), Sanktionsumgehung oder andere Formen finanzieller Kriminalität hinweisen. Typische Indikatoren für Risiken in Eigentumsstrukturen Komplexe und undurchsichtige […]