Kriminelle nutzen fortschrittliche Technologien. Bleiben Sie ihnen voraus?

Lesen Sie unseren neuesten Artikel über Geldwäschebekämpfung und Technologie. Und sehen Sie sich Trustnet.Trade® von Cargodian an, unsere innovative Compliance-as-a-Service-Lösung für KMU. www.trustnet.trade Terroristen und andere Kriminelle nutzen die fortschrittlichsten Technologien, um illegale Operationen zu finanzieren, unschuldige Opfer zu betrügen und allgemein Schaden anzurichten. Die sechste Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union sieht Strafen für diese Kriminellen […]

Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette in Deutschland

Lesen Sie unseren neuesten Artikel über das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette in Deutschland (das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG). Und schauen Sie sich Trustnet.Trade® von Cargodian an, unsere innovative Compliance-as-a-Service-Lösung für KMU. Deutschland hat in jüngster Zeit Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass alle im Land getätigten Geschäfte ethisch einwandfrei sind. Im […]

Geldwäsche ermöglicht unmittelbar schwerere Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Die Geldwäscherichtlinie und das Geldwäschegesetz sind jetzt wichtig für Ihr Unternehmen.

Der beste Weg, Ihr Unternehmen davor zu schützen, Opfer von Geldwäsche oder Unterstützung illegaler Aktivitäten zu werden, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie wissen, mit wem Sie Geschäfte machen und ob dieser die nationalen und EU-Vorschriften einhält. Lesen Sie unseren neuesten Artikel über die EU-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für Unternehmen. Geldwäsche ermöglicht unmittelbar schwerere Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen […]

Warum die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden jetzt für Ihr Unternehmen wichtig ist: Sanktionen und Embargos

Deutschland ist eines der vielen Länder in der Europäischen Union und weltweit, die als Reaktion auf die militärischen Aktivitäten in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Im September brachte Deutschland sogar einen Vorschlag in Umlauf, der ein Verbot der Finanzierung russischer Metallminen und seltenen Erden, ein Verbot von Uranimporten aus Russland, ein Verbot der […]

Warum die Europäische Geldwäscherichtlinie (AMLD) (KYB, KYC) jetzt für Ihr Unternehmen wichtig ist

Wenn Ihr Unternehmen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union tätig ist, kennen Sie sich bereits mit den Vorschriften aus, die im Rahmen der europäischen Geldwäscherichtlinie (AMLD) erlassen wurden. Das Europäische Parlament erlässt diese Richtlinien regelmäßig, um mit den neuen Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Schritt zu halten, aber die 6AMLD – die im Juni 2021 […]

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt im Januar 2023 in Kraft. Ist Ihr B2B-Verkauf nach Deutschland gefährdet?

Da die EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit noch in der Schwebe ist, sollten diejenigen, die sich auf B2B-Verkäufe nach Europa konzentrieren wollen, wissen, dass es in Deutschland ein eigenes Gesetz gibt (das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), das einige Aspekte hervorhebt, die in der EU-Richtlinie (noch) nicht enthalten sind. Deutschland strebt ökologisch nachhaltigere […]