Der beste Weg, Ihr Unternehmen davor zu schützen, Opfer von Geldwäsche oder Unterstützung illegaler Aktivitäten zu werden, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie wissen, mit wem Sie Geschäfte machen und ob dieser die nationalen und EU-Vorschriften einhält. Lesen Sie unseren neuesten Artikel über die EU-Geldwäscherichtlinie und ihre Bedeutung für Unternehmen.
Geldwäsche ermöglicht unmittelbar schwerere Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Die sechste Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union (6AMLD) legt einen stärkeren Schwerpunkt auf Kriminalität und Bestrafung als ihre Vorgänger. Frühere AMLD-Verordnungen sahen eine Mindesthaftstrafe von einem Jahr für Personen vor, die der Geldwäsche überführt wurden. Die 6AMLD erhöht die erforderliche Mindeststrafe auf vier Jahre. Einzelpersonen können auch mit Geldstrafen belegt werden.
Die Strafbarkeit wurde auch auf juristische und natürliche Personen ausgedehnt, die sich der Beihilfe, Anstiftung oder des Versuchs der Geldwäsche schuldig gemacht haben. Einrichtungen, die für schuldig befunden werden, können von der öffentlichen Finanzierung ausgeschlossen oder mit einem vorübergehenden oder dauerhaften Geschäftsverbot belegt werden.
In der 6AMLD werden auch 22 Vergehen zur Geldwäsche genannt, die alle EU-Mitgliedstaaten unter Strafe stellen müssen. Eine Vergehen ist Bestandteil einer schwereren Straftat. Eine Vergehen zur Geldwäsche ist jede Straftat, mit der ein Gewinn erzielt wird, wie etwa illegaler Handel, Fälschung oder Betrug. Sie fordert eine strengere grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Mitgliedstaaten sind nun verpflichtet, ungehindert Informationen auszutauschen, um eine Strafverfolgung in zwei oder mehr Staaten zu ermöglichen, wenn es Beweise dafür gibt, dass die Straftat und die Geldwäsche grenzüberschreitend oder in verschiedenen Staaten begangen wurden.
Der beste Weg, Ihr Unternehmen davor zu schützen, Opfer von Geldwäsche oder der Unterstützung illegaler Aktivitäten zu werden, besteht darin, sich zu vergewissern, mit wem Sie Geschäfte machen und ob dieser die nationalen und EU-Vorschriften einhält.
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