Deutschland ist eines der vielen Länder in der Europäischen Union und weltweit, die als Reaktion auf die militärischen Aktivitäten in der Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Im September brachte Deutschland sogar einen Vorschlag in Umlauf, der ein Verbot der Finanzierung russischer Metallminen und seltenen Erden, ein Verbot von Uranimporten aus Russland, ein Verbot der Ausfuhr von Spezialkohle, auf die russische Ölraffinerien angewiesen sind, sowie eine Verschärfung bestehender Sanktionen gegen Einzelpersonen und Banken vorsieht.
Sanktionen schränken die Interaktion zwischen Ihnen und der sanktionierten Einrichtung ein, und die Nichteinhaltung kann schwerwiegende Folgen haben, die sich nicht nur auf finanzielle Strafen und sogar strafrechtliche Verfolgung beschränken.
Wenn Sie Zweifel, Bedenken oder einen Verdacht in Bezug auf einen Kunden oder Lieferanten haben, befolgen Sie die festgelegten Verfahren zur Meldung an die zuständigen Behörden. Vergewissern Sie sich, dass ein Geschäftspartner nicht auf der Sanktionsliste steht, bevor Sie Verpflichtungen eingehen, Transaktionen abwickeln oder ihm Ihre Dienste anbieten.
Es könnte für Ihr Unternehmen illegal sein eine Geschäftstätigkeit einzugehen oder fortzusetzen. Sie dürfen einer sanktionierten Person oder Einrichtung auch keine Mittel zur Verfügung stellen. Das Stichwort hier lautet Bereitstellungsverbot.
In Anbetracht der anhaltenden Eskalation ist davon auszugehen, dass die Liste der Personen und Einrichtungen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, weiter wachsen wird. Es ist wichtig, dass Sie immer wissen, ob einer Ihrer Kunden oder Lieferanten von Sanktionen betroffen ist. Trustnet.Trade® ist das umfassendste Tool für die Einhaltung von Vorschriften und Sorgfaltspflichten für kleine und mittlere Unternehmen. Durch die Durchführung automatischer Compliance-Prüfungen über Trustnet.Trade® vor dem Eingehen einer neuen Geschäftsbeziehung können Sie sicherstellen, dass keine Organisation oder Person, mit der Sie zusammenarbeiten werden, Sanktionen, Embargos oder dem Einfrieren von Vermögenswerten unterliegt.